24小时咨询热线： 4006666666 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-018
发布时间：2025-04-29 点此：604次
来历：证券时报
（上接B361版）
4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况
□适用 √不适用
5 公司债券状况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
详见本节“一、运营状况的评论与剖析”。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
□适用 √不适用
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法令法规和《公司规章》等规矩结合公司实践状况，在充沛体现短期和长时刻鼓励相结合，个人和团队利益相平衡的规划要求，在确保股东利益、完结公司与处理层共同展开的前提下。经公司董事会薪酬与查核委员会审阅，公司于2024年4月24日举办了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，别离审议了《关于承认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的方案》、《关于承认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的方案》、《关于承认2023年度高档处理人员薪酬金额及2024年度高档处理人员薪酬方案的方案》，详细状况公告如下：
一、2023年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬承认状况
依据《公司2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬方案》的相关规矩，并结合2023年度的实践查核效果，2023年度公司向整体董事、监事、高档处理人员发放的薪酬算计为365.16万元（税前）。
二、2024年度公司董事、监事、高档处理人员薪酬方案
（一）适用目标
公司2024年度任期内的董事、监事、高档处理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事
（1）公司董事薪酬方案参照公司相同作业或相当规模并结合公司运营绩效承认。董事年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
（2）未在公司任职的董事不在公司收取薪酬，也无董事补贴。
（3）独立董事的补贴为每年10万元（含税），由公司按季度发放，并代扣代缴个人所得税。
2、监事
（1）公司监事薪酬方案参照公司相同作业或相当规模并结合公司运营绩效承认。
（2）未在公司任职的监事不在公司收取薪酬，也无监事补贴。
3、高档处理人员
公司高档处理人员薪酬方案参照公司相同作业或相当规模并结合公司运营绩效承认。高档处理人员年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
四、其他规矩
1、上述薪酬方案可依据作业状况及公司出产运营实践状况进行恰当调整。
2、公司董事、监事、高档处理人员因届次、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额。
4、公司董事或监事兼任公司职务时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者承认。
5、依据相关法规和《公司规章》的有关规矩，上述高档处理人员薪酬方案自董事会审议经过之日收效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议经过方可收效。
五、公司施行的决策程序
（一）董事会会议的举办、审议和表决状况
公司于2024年4月24日举办第三届董事会第十次会议，因整体董事为利益相关者，需逃避表决，故将《关于承认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的方案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于承认2023年度高档处理人员薪酬金额及2024年度高档处理人员薪酬方案的方案》，董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士逃避表决。
（二）监事会会议的举办、审议和表决状况
公司于2024年4月24日举办第三届监事会第七次会议，因整体监事为利益相关者，需逃避表决，故将《关于承认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的方案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-020
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于2024年度向银行请求归纳授信
额度的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”或“山外山”）于2024年4月24日举办第三届董事会第十次会议，审议经过了《关于公司2024年度向银行请求归纳授信额度的方案》。现将详细状况公告如下：
为满意公司运营和事务展开需求，公司及全资子公司重庆天外天生物技能有限公司（以下简称“天外天”）和重庆圆中圆生物资料有限公司（以下简称“圆中圆”）拟以诺言办法别离我国农业银行股份有限公司重庆两江分行、招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东展开银行重庆分行、我国民生银行股份有限公司重庆分行请求总额不超越人民币55,000万元的归纳授信额度，授信产品包括但不限于活动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、诺言证等。公司及子公司向银行请求的授信额度终究以银行实践批阅的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环运用，详细融资金额在归纳授信额度内依据公司及子公司实践资金需求状况来承认。公司及子公司详细拟请求授信银行及授信额度详见下表：
为了进步作业效率，董事会赞同授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向上述金融组织处理有关授信及融资事务，并代表公司签署相关协议，授权有用期为本次董事会审议经过之日起一年内有用。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-017
重庆山外山血液净化技能股份公司
关于2023年度搜集资金寄存与实践
运用状况的专项陈说
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作（2023年12月修订）》《上海证券生意所科创板股票上市规矩（2023年8月修订）》等有关规矩，重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）编制了2023年度（以下简称“陈说期内”）搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说。详细如下：
一、搜集资金基本状况
（一）实践搜集资金金额、资金到账时刻
依据我国证券监督处理委员会《关于赞同重庆山外山血液净化技能股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2022〕2873号），公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票36,190,000股，发行价格为每股人民币32.30元，本次发行公司实践搜集资金人民币116,893.70万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币10,182.61万元后，实践搜集资金净额为人民币106,711.09万元。上述搜集资金已悉数到位，并经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审验，于2022年12月21日出具《验资陈说》（本分业字[2022]46651号）。
（二）搜集资金运用和结余状况
到2023年12月31日，本公司累计运用搜集资金人民币129,581,109.43元，其间：以前年度运用23,000.00元，本年度运用129,558,109.43元，均投入搜集资金项目。
2023 年度本公司搜集资金其他变化为:(1)2023年度付出审计验资费、律师费等发行费用3,761,706.80 元；(2)2023年度搜集资金账户收到的现金处理收益、利息收入扣减手续费净额 21,162,603.26 元；(3)公司以部分暂时搁置搜集资金进行现金处理，到2023年12月31日，结构性存款产品余额为370,000,000.00元。
单位：人民币元
二、搜集资金处理状况
（一）搜集资金处理准则状况
为标准搜集资金的处理和运用，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，修订了公司《搜集资金处理准则》，对搜集资金的寄存、运用及运用状况的监督等方面均做出了详细清晰的规矩。该处理准则经本公司2021年度第一次暂时股东大会审议经过；本公司 2023 年度第五次暂时股东大会第一次修订。
（二）搜集资金三方监管协议状况
依据公司《搜集资金运用处理准则》，公司对搜集资金施行专户存储，在银行树立搜集资金专户，并连同保荐组织西部证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东展开银行重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技能有限公司、中信银行股份有限公司重庆分行别离签定《搜集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。上述协议与上海证券生意所《搜集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，公司在运用搜集资金时现已严厉遵从施行。
（三）搜集资金专户存储状况
到2023年12月31日，搜集资金专户存储状况如下：
单位：人民币元
三、本年度搜集资金的实践运用状况
（一）搜集资金运用状况对照表
本公司2023年年度搜集资金实践运用状况详见附件《重庆山外山血液净化技能股份有限公司搜集资金运用状况对照表》。
（二）搜集资金先期投入及置换状况
公司2023年3月30日举办了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用搜集资金置换已付出发行费用的自筹资金的方案》，赞同公司运用搜集资金置换已付出发行费用的自筹资金6,267,209.58元（含税）。公司独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见。上述事项现已本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）鉴证，并出具了本分业字[2023]9339-1号《关于重庆山外山血液净化技能股份有限公司运用搜集资金置换已付出发行费用的自筹资金的专项鉴证陈说》。
（三）用搁置搜集资金暂时弥补活动资金状况
陈说期内，公司不存在运用搁置搜集资金暂时弥补活动资金的状况。
（四）搁置搜集资金进行现金处理的状况
公司2023年1月3日举办了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响搜集资金出资项目施行、确保搜集资金安全的前提下，运用额度最高不超越人民币106,711.09万元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，用于购买出资安全性高、活动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、告诉存款等），自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在前述额度及期限规模内，公司能够循环翻滚运用该资金。公司独立董事、监事会宣布了清晰赞同的定见。
公司2023年12月26日举办了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议经过了《关于运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响搜集资金出资项目施行、确保搜集资金安全的前提下，运用额度最高不超越人民币97,000万元（含本数）的暂时搁置搜集资金进行现金处理，用于购买出资安全性高、活动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、告诉存款等），自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在前述额度及期限规模内，公司能够循环翻滚运用该资金进行现金处理。公司董事会授权公司处理层在上述额度及抉择有用期内行使出资决策权、签署相关文件等事宜，详细事项由公司财务部担任组织施行。公司监事会宣布了清晰赞同的定见。
到2023年12月31日，公司运用搁置搜集资金购买的结构性存款产品余额为37,000.00万元，未超越董事会对搜集资金现金处理的授权规模。详细状况如下：
单位：人民币万元
（五）用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行借款状况
陈说期内，公司不存在运用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行借款状况。
（六）运用超募资金用于在建项目及新项目（包括收买财物等）的状况
陈说期内，公司不存在运用超募资金用于在建项目及新项目（包括收买财物等）的状况。
（七）结余搜集资金运用状况
陈说期内，公司不存在结余搜集资金出资项目运用状况。
（八）搜集资金运用的其他状况
1、调整搜集资金出资项目拟投入搜集资金金额
公司于2023年1月3日举办了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于调整搜集资金出资项目拟投入搜集资金金额的方案》，公司独立董事、监事会宣布了清晰赞同的独立定见。详细调整状况如下：
单位：人民币万元
公司本次发行实践搜集资金净额低于上述搜集资金出资项目方案出资总额，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。
2、募投项目用地购买展开状况
2023年3月30日，公司举办第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过了《关于公司拟购买土地运用权的方案》，赞同公司运用不超越6,000万元的自有资金购买坐落重庆市两江新区礼嘉组团F39-4地块（南侧部分）的土地运用权。
2023年12月4日，公司与重庆联合产权生意所集团股份有限公司签署了《国有建造用地运用权成交承认书》（渝地生意工〔2023〕63号），承认公司以人民币9,392.00万元竞得两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的国有建造用地运用权。
2023年12月12日，公司收到与重庆两江新区规划和自然资源局签定了关于两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的《国有建造用地运用权出让合同》（渝地工（2023）合字（两江）第14号）。
2024年2月2日，公司完结了两江新区礼嘉组团F分区F39-4地块的权属挂号手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。
综上，在取得上述募投项目用地后，公司活跃展开血液净化设备及高值耗材产业化项意图建造作业。
3、募投项目施行地址调整状况
2024年3月21日，公司举办第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议经过了《关于调整部分募投项目相关事项及运用部分搜集资金对子公司增资以施行募投项意图方案》，赞同将“血液净化研制中心建造项目”施行地址由重庆市两江新区慈济路1号调整至重庆市两江新区礼嘉组团F39-4地块。
综上，在完结募投项目施行地址调整后，公司活跃展开血液净化研制中心建造项意图建造作业。
四、改动募投项意图资金运用状况
到2023年12月31日，公司不存在改动搜集资金出资项意图状况。
五、搜集资金运用及宣布中存在的问题
本年度，公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用搜集资金，并及时、实在、精确、完好宣布了搜集资金的寄存与运用状况，不存在搜集资金运用及宣布的违规景象。
六、两次以上融资且当年存在搜集资金运用状况
本公司不存在两次以上融资且当年存在搜集资金运用的状况。
七、管帐师事务所对公司年度搜集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对山外山编制的《关于2023年年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》实行了鉴证作业，并出具了鉴证陈说。本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）以为：山外山《关于2023年年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作（2023年12月修订）》及相关格局指引规矩编制，在一切严重方面公允反映了山外山2023年年度搜集资金的寄存与运用状况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度搜集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
经核对，保荐人以为：山外山2023年度搜集资金寄存与运用状况契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作（2023年12月修订）》和等相关法令法规和准则文件的规矩，对搜集资金进行了专户存储和专项运用，并及时施行了相关信息宣布责任，搜集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用搜集资金的景象。
九、上网宣布的公告附件
（一）西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技能股份有限公司2023年度搜集资金寄存与运用状况的专项核对定见》；
（二）本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《重庆山外山血液净化技能股份有限公司搜集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
注1：弥补活动资金：2023年11月22日，已将本账户的一切资金对公司进行了弥补活动资金，并于当日完结了银行的销户。
注2：“本年度投入搜集资金总额”包括搜集资金到账后“本年度投入金额”。
注3：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布搜集资金出资方案为依据承认。
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-019
重庆山外山血液净化技能股份公司
关于2024年度日常相关生意估计的
公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重要内容提示：
● 本次日常相关生意估计事项需求求提交股东大会审议。
● 重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常相关生意均是公司及子公司正常出产运营所必需，定价公允、结算时刻与办法合理，不危害公司及中小股东的利益。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财务状况，可下降公司的运营危险，有利于公司正常事务的持续展开，公司首要事务不会因而构成对相关方的依靠，不影响公司的独立性。
一、日常相关生意基本状况
（一）日常相关生意施行的审议程序
2024年4月24日，公司举办2024年第一次独立董事专门会议审议经过了《关于2024年度日常相关生意估计的方案》，此方案取得整体独立董事共同表决经过。
2024年4月24日，公司举办第三届董事会第十次会议审议经过了《关于2024年度日常相关生意估计的方案》，相关董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士逃避表决,表决效果：5票赞同，0票对立，0放弃。
2024年4月24日，公司举办第三届监事会第七次会议审议了《关于2024年度日常相关生意估计的方案》，相关监事秦继忠先生、杨义兰女士逃避表决,表决效果：1票赞同，0票对立，0放弃。
本日常相关生意估计事项需求求提交股东大会审议，相关股东需逃避表决。
（二）本次日常相关生意估计金额和类别
单位：万元
注：
1、以上数据均为不含税金额，其间“本年年头至3月31日与相关人累计已发生的生意金额”未经审计；
2、占同类事务份额=该相关生意发生额/2023年度经审计同类事务的发生额。
（三）前次日常相关生意的估计和实行状况
单位：万元
二、相关人基本状况和相相联络
（一） 相关人的基本状况
1、重庆圆外圆商业处理合伙企业（有限合伙）的基本状况
2、重庆德祥商业处理合伙企业（有限合伙）的基本状况
3、重庆德瑞商业处理合伙企业（有限合伙）的基本状况
4、DialifeSA的基本状况
注：上述数据来历于QYResearch发布的陈说“GLOBALRENALREPLACEMENTTHERAPYMARKETSIZE,STATUSANDFORECAST2022-2028”
(二)相相联络阐明
（三）履约才能剖析
上述相关方均依法存续且正常运营，具有杰出履约才能。公司迁就上述生意与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
三、日常相关生意首要内容
（一）相关生意首要内容
公司及子公司与各相关方的各项生意依据自愿、相等、互惠互利、公正公允的准则进行。生意价格均依照商场公允价格和合理的收费标准承认；公司及子公司将在每次生意前与各相关方签署详细的单项协议，对公司及子公司与各相关方之间的日常相关生意类型、生意定价准则等予以约好。
（二）相关生意协议签署状况
本次日常相关生意估计事项经公司股东大会审议经往后，公司及子公司与相关方将依据事务展开状况签定相应的协议。
四、日常相关生意意图和对公司的影响
（一）相关生意的必要性
公司及子公司与上述相关方之间的相关生意，是依据公司正常出产、运营活动所必要的，是公司合理使用资源、下降运营本钱的重要手法，对公司久远展开有着活跃的影响。有利于公司相关事务的展开，不存在危害公司和股东权益的景象。上述生意的发生不会对公司持续运营才能、盈余才能及财物独立性等发生晦气影响。
（二）相关生意定价的公允性、结算时刻和办法的合理性
各项日常相关生意的定价方针严厉遵从揭露、公正、公正的一般商业准则，以商场价格为依据，由两边洽谈承认生意价格，不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）相关生意的持续性
公司及子公司与上述相关方2024年度估计发生的日常相关生意系相关相关方依据运营需求收购公司产品，以及公司依据出产运营需求向相关相关方租借房子以及收购原资料等，该等相关生意均系在公正、自愿的基础上依照一般商场运营规矩进行。公司与相关相关方坚持较为安稳的协作联络，在公司出产运营安稳展开的状况下，与相关相关方之间的相关生意将持续存在。上述相关生意的施行不会影响公司的独立性，公司首要事务亦不会因而类相关生意而对相关人构成依靠。
五、保荐人核对定见
经核对，保荐人以为：公司2024年度日常相关生意估计现已公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议经过，本次相关生意方案需求提交2023年年度股东大会审议。到现在，上述相关生意的决策程序契合相关法令法规的规矩。
上述相关生意具有合理性和必要性，契合公司日常运营需求，生意价格遵从公允定价准则，不影响公司的独立性，不会危害其他股东利益的状况，上述相关生意对公司的财务状况、运营效果不会发生严重晦气影响，公司的首要事务亦不会因而类生意而对相关方构成依靠。
综上所述，保荐人对公司2024年度日常相关生意估计的事项无贰言。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-024
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于2023年年度利润分配
及本钱公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重要内容提示：
● 每股分配及转增份额：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币2.00元（含税），一起以本钱公积金向整体股东每10股转增4.9股。
● 本次利润分配及本钱公积金转增股本以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变化的，公司拟坚持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；一起坚持每股转增份额不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告详细调整状况。
● 本次利润分配及本钱公积金转增股本预案需求提交公司2023年年度股东大会审议，审议经过之后方可施行。
一、利润分配及本钱公积金转增股本预案内容
经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2023年12月31日，公司2023年度完结归归于上市公司股东的净利润为人民币194,498,864.39元，母公司本钱公积金余额1,285,422,149.68元，母公司期末可供分配利润为人民币247,944,599.95元；经公司第三届董事会第十次会议抉择，公司2023年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配及本钱公积金转增股本。
本次利润分配及本钱公积金转增股本预案如下：
1、以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币2.00元（含税）。到董事会举办之日，公司总股本215,648,085股，扣除回购专用证券账户中股份数1,151,023股，以此核算算计拟派发现金盈余42,899,412.40元（含税）。本次利润分配后，剩下未分配利润结存至今后年度分配。本次公司现金分红数额（包括中期已分配的现金盈余）为71,845,464.20 元，占公司2023年度完结的归归于上市公司股东的净利润的份额为36.94%。
2、以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟以本钱公积金向整体股东每10股转增4.9股，不送红股。到董事会举办之日，公司总股本215,648,085股，扣除回购专用证券账户中股份数1,151,023股，以此核算算计拟转增股本105,103,560股，转增后公司总股本添加至320,751,645股（详细以我国证券挂号结算有限责任公司挂号为准）。
3、依据《上市公司股份回购规矩》《上海证券生意所上市公司自律监管指引第7号逐个回购股份》等有关规矩，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配及本钱公积金转增股本的权力。公司经过回购专用账户所持有本公司股份1,151,023股，不参加本次利润分配及本钱公积金转增股本。
4、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份归属/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生变化的，以及因公司回购专用账户的股票非生意过户至职工持股方案致使公司回购专用证券账户的股数发生改动的，公司拟坚持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；一起坚持每股转增份额不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本/回购专用证券账户股数发生改动，公司将另行公告详细调整状况。
5、本次利润分配及本钱公积金转增股本预案需求提交公司2023年年度股东大会审议，审议经往后公司需求处理相关工商改动挂号，为进步作业效率，董事会拟提请股东大会授权公司处理层实行上述利润分配及本钱公积金转增股本预案，依据施行效果当令改动注册本钱、修订《重庆山外山血液净化技能股份有限公司公司规章》（以下简称“《公司规章》”）相关条款并处理相关工商改动挂号手续。
二、公司施行的决策程序
(一）董事会会议的举办、审议和表决状况
2024年4月24日，公司举办第三届董事会第十次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2023年年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案》，以为契合公司规章规矩的利润分配方针和公司的股东报答规划，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会定见
2024年4月24日，公司举办第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于2023年年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案》。监事会以为：公司2023年年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案契合有关法令法规和《公司规章》的规矩，施行了相应的决策程序，并充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的持续、安稳、健康展开。赞同公司2023年年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案，并赞同将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关危险提示
本次利润分配及本钱公积金转增股本的预案结合了公司现在展开阶段、未来的资金需求等状况，不会对公司每股收益、现金流状况、出产运营发生严重影响，不会影响公司正常运营及久远展开。本次利润分配及本钱公积金转增股本预案需求提交公司2023年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请出资者留意出资危险。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-028
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于举办2023年度成绩阐明会的公告
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重要内容提示：
● 会议举办时刻：2024年5月13日（星期一）13:00-14:30
● 会议举办地址：上海证券生意所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议举办办法：上证路演中心视频直播和网络互动
● 出资者可于2024年5月6日（星期一）至5月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱[email protected]进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日宣布公司《2023年年度陈说》，为加深出资者与公司的交流互动、增进出资者对公司的了解，公司方案于2024年5月13日（星期一）13:00-14:30 举办2023年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行交流。
一、阐明会类型
本次出资者阐明会以上证路演中心视频直播和网络互动举办，公司将针对2023年度的运营效果及财务指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。
二、阐明会举办的时刻、地址
1、会议举办时刻：2024年5月13日（星期一）13:00-14:30
2、会议举办地址:上海证券生意所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议举办办法：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员：
董事长兼总经理：高光勇先生
董事会秘书兼财务总监：喻上玲女士
独立董事：李丽山先生
（如有特别状况，参会人员或许进行调整）
四、出资者参会办法
1、出资者可于2024年5月13日（星期一）13:00-14:30，登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。
2、出资者可于2024年5月6日（星期一）至5月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站主页点击“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱[email protected]进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。。
五、联络人及咨询办法
联络部分：董秘办
联络办法：023-67460800
电子邮箱：[email protected]
六、其他事项
本次出资者阐明会举办后，出资者能够经过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）检查本次出资者阐明会的举办状况及首要内容。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-021
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于公司管帐方针改动的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重要内容提示：
● 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023年10月25日发布《关于印发〈企业管帐准则解说第17号〉的告诉》(财会[2023]21号)，自2024年1月1日起施行《企业管帐准则解说第17号》（以下简称“准则解说第17号”）。
● 重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）本次管帐方针改动是依据国家统一的管帐准则要求作出的改动，不触及对以前年度进行追溯调整，对公司财务状况、运营效果和现金流量无严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
一、本次管帐方针改动的概述
公司于2024年4月24日举办第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于改动管帐方针的方案》，赞同公司施行准则解说第17号，并对相应管帐方针进行改动。本次管帐方针改动事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）改动原因
依据2023年10月25日财政部发布的准则解说第17号规矩，“关于活动负债与非活动负债的区分”、“关于供货商融资组织的宣布”、“关于售后租回生意的管帐处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
（二）本次管帐方针改动首要内容
改动前选用的管帐方针：本次管帐方针改动前，公司实行财政部公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告及其他相关规矩。
本次管帐方针改动后，公司将实行准则解说第17号的相关规矩。其他未改动部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩实行。
（二）本次管帐方针改动时刻
依据准则解说17号的要求，公司抉择“关于活动负债与非活动负债的区分”、“关于供货商融资组织的宣布”、“关于售后租回生意的管帐处理”的内容，自2024年1月1日起施行。
二、本次管帐方针改动的详细状况及影响
本次管帐方针改动系公司依据财政部发布的相关规矩和要求进行的相应改动，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已宣布的财务报表发生影响，对公司财务状况、运营效果和现金流量不会发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-022
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于调整2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重要内容提示：
● 限制性股票颁发价格：由32.30元/股调整为21.54元/股
● 限制性股票颁发数量：由717.5000万股调整为1,069.0750万股。其间，初次颁发数量由574.0000万股调整为855.2600万股；预留颁发数量由143.5000万股调整为213.8150万股
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日举办的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于调整2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的方案》，赞同董事会依据《重庆山外山血液净化技能股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）的规矩及公司2023年第三次暂时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）的颁发价格及颁发数量进行调整。颁发价格（含预留部分）由32.30元/股调整为21.54元/股；限制性股票的颁发数量由717.5000万股调整为1,069.0750万股。其间，初次颁发数量由574.0000万股调整为855.2600万股；预留颁发数量由143.5000万股调整为213.8150万股。现将有关事项阐明如下：
一、已施行的决策程序和信息宣布状况
（一）2023年6月12日，公司举办第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2023年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。公司独立董事就本次鼓励方案相关方案宣布了赞同的独立定见。
同日，公司举办第三届监事会第一次会议，审议经过了《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于核对公司〈2023年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单〉的方案》，公司监事会对本次鼓励方案的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
公司于2023年6月14日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布了相关公告。
（二）2023年6月14日，公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布了《重庆山外山血液净化技能股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》（公告编号：2023-041）。依据公司其他独立董事的托付，独立董事陈定文先生作为搜集人，就公司2023年第三次暂时股东大会审议的本次鼓励方案相关方案向公司整体股东搜集投票权。
（三）2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本次鼓励方案拟初次颁发的鼓励目标名单在公司内部进行了公示。到公示期满，公司监事会未收到任何职工对拟初次颁发鼓励目标提出的疑义或贰言。2023年6月28日，公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布了《重庆山外山血液净化技能股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明》（公告编号：2023-045）。
（四）2023年7月3日，公司举办2023年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2023年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2023年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。公司于2023年7月4日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布了《重庆山外山血液净化技能股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》（公告编号：2023-047）。
（五）2023年7月10日，公司举办第三届董事会第2次会议与第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于调整公司2023年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》《关于向2023年限制性股票鼓励方案鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》。公司独立董事就前述方案宣布了赞同的独立定见。监事会对初次颁发日的鼓励目标名单进行了核实并宣布了核对定见。公司于2023年7月12日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）宣布了相关公告。
（六）2024年4月24日，公司举办第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议经过了《关于调整2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的方案》。监事会对本次限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的调整宣布了核对定见，湖南启元律师事务所出具了法令定见书。
二、本次调整的首要内容
（一）调整事由
公司于2023年9月12日举办的2023年第四次暂时股东大会，审议经过了《关于2023年半年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的方案》，于2023年9月28日宣布了《重庆山外山血液净化技能股份有限公司2023年半年度权益分配施行公告》（公告编号：2023-066）。公司2023年半年度权益分配方案为：本次利润分配及转增股本以方案施行前的公司总股本144,730,259股为基数，每股派发现金盈余0.20元（含税），以本钱公积金向整体股东每股转增0.49股，合计派发现金盈余28,946,051.80元（含税），转增70,917,826股，本次分配后总股本为215,648,085股。
鉴于上述利润分配方案已施行结束，依据《鼓励方案（草案）》的相关规矩，在本次鼓励方案草案公告当日至鼓励目标获授的限制性股票完结归属挂号前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的颁发价格进行相应的调整；在本次鼓励方案草案公告当日至鼓励目标获授的限制性股票完结归属挂号前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
（二）调整办法及效果
1、依据《鼓励方案（草案）》的规矩，颁发价格的调整办法如下：
（1）派息：P＝P0-V
其间：P0为调整前的颁发价格；V为每股的派息额；P为调整后的颁发价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细：P＝P0÷(1＋n)
其间：P0为调整前的颁发价格；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率；P为调整后的颁发价格。
依据以上公式，公司2023年限制性股票鼓励方案调整后的颁发价格（含预留部分）=(P0-V)÷(1+n)=(32.30-0.20)÷(1+0.49)≈21.54元/股。
2、依据《鼓励方案（草案）》的规矩，颁发数量的调整办法如下：
本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细：Q＝Q0×(1＋n)
其间：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
依据以上公式，公司2023年限制性股票方案调整后的限制性股票数量＝Q0×(1＋n)=717.5000×(1＋0.49)=1,069.0750万股。其间，初次颁发数量由574.0000万股调整为855.2600万股；预留颁发数量由143.5000万股调整为213.8150万股。
依据公司2023年第三次暂时股东大会的授权，本次调整归于授权规模内事项，经公司董事会审议经过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响，也不会影响本次鼓励方案持续施行，契合相关法令法规及《鼓励方案（草案）》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
四、监事会定见
监事会以为：鉴于公司2023年半年度权益分配已施行结束，公司董事会依据《鼓励方案（草案）》的相关规矩及公司2023年第三次暂时股东大会的授权对2023年限制性股票鼓励方案的颁发价格及颁发数量进行调整，审议程序合法合规，契合《处理办法》等有关法令、法规、标准性文件和《鼓励方案（草案）》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，监事会赞同公司对2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量进行调整。
五、法令定见书的结论性定见
湖南启元律师事务所以为：到本法令定见书出具日，本次调整现已取得了必要的赞同与授权；本次调整的程序及内容均契合《鼓励方案（草案）》《处理办法》的相关规矩，合法、有用。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-023
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
第三届第2次职工代表大会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
一、职工代表大会会议举办状况
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日举办第三届第2次职工代表大会，就公司拟施行的2024年职工持股方案（草案）及其摘要寻求公司职工代表定见。本次会议的招集、举办契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法令、法规、标准性文件和《重庆山外山血液净化技能股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）的有关规矩。
二、职工代表大会会议审议状况
（一）审议并经过《关于〈公司2024年职工持股方案（草案）〉及其摘要的方案》
《公司2024年职工持股方案（草案）》及其摘要契合《公司法》《证券法》《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作（2023年12月修订）》等相关法令、行政法规、标准性文件和《公司规章》的规矩，遵从依法合规、自愿参加、危险自担的基本准则，在施行本次职工持股方案前充沛寻求了公司职工定见。公司施行本次职工持股方案有利于树立和完善公司、股东和职工的利益同享机制，充沛调动职工的活跃性和创造性，完结公司长时刻、可持续展开。本次职工持股方案不存在危害公司及整体股东利益的景象，亦不存在分摊、强行分配等办法强制职工参加本次职工持股方案的景象。
经与会职工代表充沛评论，表决经过了《公司2024年职工持股方案（草案）》及其摘要的内容。本方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-025
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
关于修订《公司规章》并处理工商改动
挂号的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日举办了公司第三届董事会第十次会议，审议并经过了《关于修订〈公司规章〉并处理工商改动挂号的方案》，上述方案需求提交公司2023年年度股东大会审议。详细修订《公司规章》相关条款并处理工商改动状况如下：
除上述修订的条款外，《公司规章》中其他条款坚持不变。依据上述状况，公司需求处理相关改动挂号，为进步作业效率，董事会拟提请股东大会授权公司处理层处理改动挂号、规章存案等相关事宜。上述改动终究以挂号机关核准的内容为准。
修订后的《公司规章》全文同日宣布于上海证券生意所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
重庆山外山血液净化技能股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-026
重庆山外山血液净化技能股份有限公司
第三届董事会第十次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
一、董事会会议举办状况
重庆山外山血液净化技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年4月24日（星期三）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的办法举办。会议告诉已于2024年4月14日经过邮件的办法送达各位董事。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人。
会议由董事长先生高光勇掌管，整体监事、高管列席。会议举办契合有关法令、法规、规章和《公司规章》的规矩。经各位董事仔细审议，会议构成了如下抉择：
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《关于2023年年度陈说及其摘要的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度陈说》和《2023年年度陈说摘要》。
（二）审议经过《关于2023年度总经理作业陈说的方案》
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
（三）审议经过《关于2023年度董事会作业陈说的方案》
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需提交公司股东大会审议。
（四）审议经过《关于2023年度董事会审计委员会履职陈说的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职状况陈说》。
（五）审议经过《关于2023年度管帐师事务所的履职状况点评陈说及审计委员会施行监督责任状况陈说的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度管帐师事务所的履职状况点评陈说及审计委员会施行监督责任状况陈说》。
（六）审议经过《关于2023年度独立董事述职陈说的方案》
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职陈说》。
（七）审议经过《关于独立董事独立性自查状况的方案》
表决效果：6票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生逃避表决。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性状况的专项定见》。
（八）审议经过《关于2023年度内部操控点评陈说的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部操控点评陈说》。
（九）审议经过《关于2023年度财务决算陈说的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
本方案需提交公司股东大会审议。
（十）审议经过《关于2024年度“提质增效重报答”举动方案的方案》
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重报答”举动方案》。
（十一）审议经过《关于2023年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2024-017）。
（十二）审议了《关于承认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的方案》
本方案现已薪酬与查核委员会审议。
表决效果：0票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生、孔令敏女士、曾冠军先生、姜峰先生、李丽山先生、陈定文先生逃避表决。
本方案触及整体董事薪酬，依据慎重性准则，本方案整体董事逃避表决。 本方案需提交股东大会审议。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高档处理人员2023年度薪酬承认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
（十三）审议经过《关于承认2023年度高档处理人员薪酬金额及2024年度高档处理人员薪酬方案的方案》
本方案现已薪酬与查核委员会审议经过。
表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生逃避表决。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高档处理人员2023年度薪酬承认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
（十四）审议经过《关于2024年度日常相关生意估计的方案》
本方案现已2024年第一次独立董事专门会议审议经过。
表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生逃避表决。
本方案需提交股东大会审议。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常相关生意估计的公告》（公告编号：2024-019）。
（十五）审议经过《关于公司2024年度向银行请求归纳授信额度的方案》
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。
（十六）审议经过《关于改动管帐方针的方案》
本方案现已审计委员会审议经过。
表决效果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司管帐方针改动的公告》（公告编号：2024-021）。
（十七）审议经过《关于调整2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的方案》
表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生逃避表决。
详细内容详见公司宣布于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票鼓励方案颁发价格及颁发数量的公告》（公告编号：2024-022）。
（下转B363版）
相关推荐
- 2025-04-22俄乌抵触迈入2024：普京称不会畏缩，泽连斯基要“炸毁克里米亚大桥”
